關(guān)于聘任高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員的公告 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 　

　　甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2019年12月5日召開了第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議，經(jīng)參會(huì)董事以記名投票的方式，表決通過了第七屆董事會(huì)關(guān)于聘任高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員的議案，具體如下： 

　　一、人員聘任情況 

　　1.經(jīng)董事長阮強(qiáng)先生提名，同意聘任孫山先生為公司總經(jīng)理。 

　　2.經(jīng)總經(jīng)理孫山先生提名，同意聘任王嘉盛先生為公司副總經(jīng)理，趙利軍女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。 

　　3.經(jīng)董事長阮強(qiáng)先生提名，同意聘任趙利軍女士為公司董事會(huì)秘書，孫延鋒先生為公司證券事務(wù)代表。 

　　4.根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，為積極推進(jìn)依法治企，構(gòu)建和完善公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，公司建立了總法律顧問制度，董事會(huì)同意聘任徐強(qiáng)先生為公司總法律顧問。 

　　二、審議程序履行情況 

　　經(jīng)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，聘任上述人員。獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司在正常履行董事會(huì)換屆程序后，聘任高級(jí)管理人員的聘任程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我們同意聘任孫山先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任王嘉盛先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任趙利軍女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。前述高級(jí)管理人員的任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)的表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，本次聘任合法有效。 

　　三、其他相關(guān)情況 

　　截至本公告日，公司高級(jí)管理人員未持有本公司股份。 

　　特此公告 

　　甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會(huì) 

　　2019 年 12 月 6 日 

　　附件：聘任人員簡歷： 

　　孫 山：男，1970年06月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,高級(jí)工程師,曾任本公司動(dòng)力廠廠長、黨委書記、總工程師，公司副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)聘為本公司總經(jīng)理。 

　　王嘉盛：男，1972年7月出生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，曾任榆鋼公司經(jīng)理、執(zhí)行董事、本公司總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)聘為公司副總經(jīng)理。 

　　趙利軍：女，1971年9月出生，中共黨員，大學(xué)本科，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，會(huì)計(jì)師職稱，于2019年11月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。曾任酒鋼集團(tuán)價(jià)稅管理辦公室主任，本公司財(cái)務(wù)處處長，財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。現(xiàn)聘為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。 

　　徐 強(qiáng)：男，1975年6月出生，中共黨員，法學(xué)碩士研究生，工程師、律師，曾擔(dān)任酒鋼集團(tuán)法律事務(wù)處法律顧問，本公司法律顧問等職務(wù)。 

　　孫延鋒：男，1985年11月出生，中共黨員，大學(xué)本科，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，會(huì)計(jì)師職稱，于2017年9月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。曾任本公司計(jì)劃財(cái)務(wù)處報(bào)表主管、稅收主管、經(jīng)費(fèi)主管，公司證券事務(wù)代表等職務(wù)。